卓越合约怎么解除 [HK]国浩集团(00053):2022 年报

附屬公司之主要發展中物業及持作銷售用途之物業 182附屬公司持作投資用途之主要物業 1841年報 2022公司資料(於二零二二年九月九日)董事會 集團財務總監執行主席周祥安郭令海公司秘書執行董事盧詩曼周祥安註冊创制地點非執行董事百慕達郭令山註冊辦事處獨立非執行董事Clarendon House, 2 Church Street,David M. NORMANHamilton HM 11, Bermuda黃嘉純，銀紫荊星章，平安紳士Paul J. BROUGH主要辦事處喷鼻董事會審核及風險办理委員會皇后大道中九十九號Paul J. BROUGH－主席中環焦点五十樓David M. NORMAN黃嘉純，銀紫荊星章，平安紳士電話： (852) 2283 8833圖文傳真： (852) 2285 3233董事會薪酬委員會網址： www.guoco.com黃嘉純，銀紫荊星章，平安紳士－主席郭令海股票過戶分處Paul J. BROUGH喷鼻宗旨證券登記有限公司喷鼻灣仔皇后大道東一百八十三號董事會提名委員會合以及焦点十七樓郭令海－主席一至一六室David M. NORMANPaul J. BROUGH核數師畢馬威會計師事務所根據《財務匯報局條例》註冊公眾好处實體核數師財務誌要公佈中期業績 二零二二年二月二十三日（礼拜三）中期股息每股0.50元之派發日期 二零二二年三月二十三日（礼拜三）公佈整年業績 二零二二年九月九日（礼拜五）二零二二年十一月三日（礼拜四）至就股東週年大會暫停辦理股分過戶登記手續二零二二年十一月八日（礼拜二）股東週年大會 二零二二年十一月八日（礼拜二）附註就建議末期股息暫停辦理股分過戶登記手續及記錄日期 二零二二年十一月十五日（礼拜二）附註建議末期股息每股1.50元之派發日期 二零二二年十一月二十四日（礼拜四）附註： 擬派發末期股息有待股東於股東週年大會上同意。2年報 2022集團架構(截止二零二二年九月九日) 100%國浩股本資產有限公司 100%Molokai PropertiesLimited 52.4%The Rank Group Plc25.4%豐隆金融集團有限公司64.4%有限公司100%HLA Holdings Sdn Bhd81.3%有限公司 55.1%巴斯海峽煤油及燃氣特許權(1) 於喷鼻上市 (2) 於新加坡上市 (3) 於馬來西亞上市 (4) 於倫敦上市 (5) 於上海上市Websites: － Hong Leong Bank Vietnam Limited (www.hlbank.com.vn)－ 國浩集團有限公司 (www.guoco.com) － Hong Leong Bank (Cambodia) Plc. (www.hlb.com.kh)－ 國浩房地產有限公司 (www.guocoland.com.sg) － 成銀行股分有限公司 (www.bocd.com.cn)－ 國浩房地產（馬來西亞）有限公司 (www.guocoland.com.my) － 豐隆保險有限公司 (www.hla.com.my)－ GLH Hotels Limited (www.glhhotels.com) － Hong Leong MSIG Takaful Berhad (www.hlmtakaful.com.my)－ The Rank Group Plc (www.rank.com) － MSIG Insurance (Malaysia) Bhd (www.msig.com.my)－ 豐隆金融集團有限公司 (www.hlfg.com.my) － 豐隆保險（亞洲）有限公司 (www.hl-insurance.com)－ 豐隆銀行有限公司 (www.hlb.com.my) － HL Assurance Pte Ltd. (www.hlas.com.sg)－ 豐隆伊斯蘭銀行有限公司 (www.hlisb.com.my) － 豐隆資本有限公司 (www.hlcap.com.my)－ Manuka Health New Zealand Limited (www.manukahealth.com)3年報 2022國浩集團有限公司（「國浩」）（股分代號 ：53），於喷鼻聯合买卖一切限公司主板上市，乃一家投資控股及办理公司，矢志為股東實現長遠之可持續回報，並且創造優越資本價值。國浩經?之附屬公司及投資業務主要位於喷鼻、中國、新加坡、馬來西亞、英國及澳大拉西亞。國浩四項当中業務分別為自?投資、物業發展及投資、旅社及休閒業務，和金融服務。自?投資 物業發展及投資本集團之自?投資活動努力為本集團帶來可觀的風險平 國浩房地產有限公司（「國浩房地產」）一家自一九七八年衡回報及創造資本價值之任务。投資團隊括訓練有素 於新加坡證券买卖所（「新交所」）主板上市之公眾公及投資經驗豐富的專業人士，涵蓋股票以及直接投資和 司及首屈一指的物業公司，其業務分佈於新加坡、中國財資運作，並設有最新的資訊系統及技術基礎設備，以 及馬來西亞。於二零一七年，國浩房地產透過投資Eco 及穩健的風險办理系統及掌握機制。 World International Berhad與Eco World Development Group Berhad建立政策夥伴關係，將其業務擴展至亞洲本集團之投資團隊專注找寻長期週期趨勢及相關投資機 之外，進軍英國及澳洲等新市場。會，和積極尋找具优秀復甦潛力之落後股票。國浩房地產及其附屬公司（「國浩房地產集團」）的總部本集團之財資團隊專注於寰球經濟狀況、外及利率走 位於新加坡，主要業務為物業發展、物業投資、物業管勢及政策买卖構思，亦掌握本集團之主要財務風險及對 理及旅社業務，專注正在其当中市場實現規模效益，可持沖规划以办理本集團之流動資產。 續發展及增長。國浩房地產集團的物業組合括住房、商業、批发、旅社、多用途及綜合發展項目遍佈整個地國浩的董事會投資委員會由郭令海学生（國浩之執行主 區。國浩房地產集團於新加坡以及國際上獲得無數獎項及席）擔任主席，負責監察本集團的自?投資活動及指導 讚譽，以赞誉其物業組合的質素、創新的發展項目及對本集團之主要投資及財資業務的運作。 卓绝業務的寻求。國浩房地產正在新加坡的物業組合括優質住房、旅社、商業、批发及綜合發展項目。住房項目共39個，供给超過11,000個公寓及寓所。其多用途發展旗艦項目兼新加坡第一高樓國雄伟廈(Guoco Tower)，為集優質甲級寫字樓、餐飲批发空間、豪華公寓Wallich Residence、五星級豪華旅社新加坡市焦点索菲特飯店和150,000平方呎的園景都会公園為一體的巨型發展項目。4年報 2022?豐隆金融集團之商業銀行附屬公司為豐隆銀行有限公司旅社及休閒業務（「豐隆銀行」），其亦於馬交所主板上市。豐隆銀行集團現於馬來西亞、新加坡及喷鼻?運超過240間分行及其正在越南及柬埔寨擁有的全資附屬公司。豐隆銀行供给全GLH Hotels Group Limited（「 GLH」）是倫敦最大的旅社面之個人財務服務、財資办理、企業及商業銀行服務。業主兼?運公司，正在首倫敦供给超過4,700間客房及豐隆銀行亦持有於上海證券买卖所上市的成銀行股分120多個會議及活動場地。其物業組合含四個具標誌有限公司18%權益，為2008年首家進入中國內地銀行業性的旅社品牌，括Guoman、The Clermont、Thistle的馬來西亞銀行。及Thistle Express，均座落正在倫敦的優越地段。GLH亦以第三方品牌經?倫敦Hard Rock Hotel。豐隆銀行的全資附屬公司豐隆伊斯蘭銀行有限公司正在個人金融服務，商業以及企業銀行和環球市場等領域為其The Rank Group Plc（「 Rank」）為一家歐洲領先的博彩客戶供给周全而契合伊斯蘭教條律的產品以及服務。公司，總部設於英國並於倫敦證券买卖所上市。豐隆金融集團之保險權益由其持有的豐隆保險有限公Rank藉其三個主要標誌性品牌Grosvenor Casinos、司（於馬來西亞供给人壽保險服務）之70%權益、MSIG Mecca Bingo及 Enracha於英國及西班牙經?逾 125Insurance (Malaysia) Bhd （於馬來西亞供给普通保險服個博彩場所及配套數碼渠道，供给獨一無二的博務）之30%權益、豐隆保險（亞洲）有限公司（於喷鼻供给彩體驗。其亦?運市場領先的西班牙數碼 bingo普通保險業務）之100%權益、Hong Leong MSIG Takaful 品牌 YoBingo及其姊妹品牌 YoCasino，和多個Berhad（專注於家庭伊斯蘭保險業務）之65%權益及HL 供给線上 bingo、賭場及角子博彩遊戲的純數碼Assurance Pte. Ltd.（於新加坡供给普通保險業務）之品牌。為选拔客戶體驗，Rank以全方位渠道透過100%權益組成。分歧裝置及場所供给無縫、持續及個人化的客戶 體驗。豐隆金融集團其他金融服務權益乃透過於馬交所主板上市之豐隆資本有限公司（「豐隆資本」）持有。豐隆資本擁有兩間主要附屬公司，名為豐隆投資銀行有限公司（「豐隆投資銀行」）及豐隆資產办理有限公司（「豐隆資產办理」）。豐隆投資銀行從事投資銀行、證券經紀業務、期貨經紀及相關金融服務，而豐隆資產办理則從事單位信託办理、基金办理及單位信託買賣，其全資附屬公司則董事會及高層办理人員簡介 郭令海学生，現年69歲，自二零一六年九月一日為國浩集團有限公司（「國浩」）董事會（「董事會」）執行主席、董事會提名委員會（「提委會」）主席及董事會薪酬委員會（「酬委會」）成員。自一九九零年，彼獲委派為國浩之董事，並自一九九五年擔任國浩之總裁、行政總裁至二零一六年九月一日。彼亦為於新加坡證券买卖所（「新交所」）上市之國浩房地產有限公司（「國浩房地產」，國浩之附屬公司）之非執行董事。彼為於二零二一年六月十四日公有化並撤銷於新交所之上市职位的GL Limited（「GL」，國浩之附屬公司）之非執行主席。彼為國浩之最終控股公司GuoLine Capital Assets Limited（「GCAL」）之董事及股東。彼於馬來西亞證券买卖所（「馬交所」）上市之豐隆銀行有限公司（「豐隆銀行」，其為於馬交所上市之國浩聯?公司豐隆金融集團有限公司（「豐隆金融」）之附屬公司）和於上海證券买卖所上市之豐隆銀行聯?公司成銀行股分有限公司擔任非執行董事。彼同時擔任南順（喷鼻）有限公司（「南順（喷鼻）」，於喷鼻买卖及結算一切限公司（「喷鼻买卖所」）上市之豐隆集團附屬公司）之主席。郭学生博得英格蘭及威爾斯特許會計師公會 (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 之特許會計師資格。彼正在各行業均積累豐富經驗，括財務、投資、製造及房地產。彼為郭令山学生之胞兄。周祥安学生，現年58歲，自二零二零年十一月十九日獲委派為國浩執行董事。彼自二零二零年十一月一日為國浩之集團財務總監。彼亦為國浩的主要上市附屬公司之董事，括於倫敦證券买卖所上市之國浩附屬公司The Rank Group Plc及國浩房地產之非執行董事。彼亦為GL之執行董事。彼亦擔任南順（喷鼻）之非執行董事。直至二零二一年十月十八日，彼為豐隆金融之附屬公司豐隆資產办理有限公司之董事會主席。参加本公司前，周学生自二零零六年擔任豐隆金融之財務總監，並正在此以前彼正在中東及亞洲出任多個高級銀行職務逾十年。周学生持有倫敦大學帝國學院土木匠程（榮譽）理學士學位，並且是英格蘭及威爾斯特許會計師公會 (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)資深會員。彼亦是馬來西亞亞洲特許銀大家協會（ Asian Institute of Chartered Bankers）的會員。彼正在金融以及銀行業擁有逾三十年經驗。郭令山学生，現年67歲，自一九九零年為國浩之非執行董事。彼為馬來西亞工業有限公司、豐隆工業有限公司、Hume Cement Industries Berhad及南達鋼鐵有限公司（均為豐隆集團之成員）之主席。彼亦為GCAL之股東。彼畢業於University of London，並持有理學士（工程）學位及City University London理學碩士（財務）學位。彼正在各行業均積累豐富經驗，括金融服務及製造行業。彼為郭令海学生之胞弟。David Michael NORMAN学生，現年66歲，自二零一三年七月為國浩之獨立非執行董事，亦為董事會審核及風險办理委員會（「審委會」）及提委會之成員。彼獲委派為喷鼻證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）之收購上訴委員會和收購及合併委員會之委員，任期為由二零二二年四月一日至二零二四年三月三十一日。彼於二零一九年四月一日至二零二一年三月三十一日期間曾经為證監會之股分登記機構紀律委員會之主席。Norman学生曾经於英國牛津大學修讀哲學及情绪學，並分別於一九八一年及一九八四年正在英國及喷鼻成為執業律師。彼曾经為一家國際律師事務所之合夥人，直至二零一零年辭任。Norman学生亦為南華集團控股有限公司（於喷鼻买卖所上市）之非執行董事。Norman学生於合併與收購及企業融資方面擁有豐富經驗。6年報 2022董事會及高層办理人員簡介 黃嘉純学生，銀紫荊星章，平安紳士，現年62歲，自二零一九年十一月獲委派為國浩之獨立非執行董事。彼亦為國浩酬委會之主席和審委會之成員。黃学生為執業律師及國際公証人，現為一間喷鼻律師行胡百全律師事務所執行合夥人及聯席主席。黃学生於一九八五年三月成為喷鼻合資格律師及正在其專業上擁有逾30年經驗。黃学生於一九八二年畢業於喷鼻大學，持有公法學士學位，並於二零零六年博得喷鼻中文大學教训碩士學位。於二零零二年，喷鼻特別行政區当局（「喷鼻特區当局」）委派黃学生為平安紳士。於二零一八年七月，喷鼻特區当局向彼授与銀紫荊星章，嘉獎其對众人服務的貢獻。黃学生之公職括喷鼻都会大學校董會和勞工及甜头局社會甜头諮詢委員會之主席。彼亦擔任利基金有限公司（前稱「忠僕慈善基金有限公司」）之董事，喷鼻賽馬會之董事，亦為賽馬會文物保育有限公司、喷鼻馬會賽馬博彩有限公司及喷鼻馬會獎券有限公司之董事。彼亦為地區經濟理事會有限公司之董事。黃学生於二零二一年五月獲参加喷鼻律師會榮譽名冊。彼曾经於二零零七年至二零零九年擔任喷鼻律師會會長。黃学生亦曾经為證監會之非執行董事，並擔任投資及理財教训委員會（證監會之附屬機構）之主席。黃学生亦曾经為喷鼻醫院办理局以及喷鼻金融办理局外匯基金諮詢委員會之成員，和市區重修局之非執行董事。彼亦曾经擔任法令人員薪俸及服務條件常務委員會委員和其他公職。黃学生為南順（喷鼻）及凱知樂國際控股有限公司（於喷鼻买卖所上市）之獨立非執行董事。彼亦曾经擔任Top Glove Corporation Bhd.（頂級手套有限公司） （於馬交所及新交所上市） 之獨立非執行董事，直至二零二二年九月十三日辭任。Paul Jeremy BROUGH学生，現年65歲，自二零二一年十一月為國浩之獨立非執行董事。彼為國浩審委會之主席，和薪委會以及提委會之成員。彼持有商業學（榮譽）學士學位。彼現為英格蘭及威爾斯特許會計師公會(Institute of Chartered Accountants in England and Wales)及喷鼻會計師公會之會員。Brough学生於一九八三年参加喷鼻畢馬威會計師事務所，於一九九五年出任業務顧問主管，並於一九九七年出任財務諮詢服務主管。於一九九九年，彼獲委派為畢馬威會計師事務所亞太區之財務諮詢服務主管，和寰球諮詢督導委員會成員。彼由二零零九年擔任喷鼻畢馬威會計師事務所地區高級合夥人，直至二零一二年三月榮休。Brough学生現為維他奶國際集團有限公司（於喷鼻买卖所上市）之獨立非執行董事及審核委員會主席，及株式會社東芝（於東京證券买卖所及名古屋證券买卖所上市）之獨立非執行董事。彼亦為恒比銀行蘇黎世（喷鼻）有限公司（喷鼻一家受限制持牌銀行）之獨立非執行董事及董事會诺言風險委員會主席，和德事商務焦点有限公司（一間喷鼻个人公司）之獨立非執行董事及審核委員會主席。彼亦為Eagle Investments Holdco之獨立非執行董事及Blue Willow Limited之董事（均為个人公司）。Brough学生曾经擔任於GL之獨立非執行董事，直至二零二一年四月十七日。於任期內，彼亦擔任GL之薪酬委員會及提名委員會主席，和審核及風險办理委員會成員。Brough学生於二零一七年五月八日至二零一九年十月一日擔任來寶集團有限公司（於新交所上市）及其繼任公司Noble Group Holdings Limited之主席。財務概要 二零二二年 二零二一年 推广╱百萬元 百萬元 （減少）?業額 15,758 12,522 26%收益 14,905 10,253 45%經?溢利 1,153 891 29%本公司股東應佔溢利 1,960 2,501 (22%)元 元每股红利 6.03 7.69 (22%)每股股息：中期 0.50 0.50擬派發末期 1.50 1.50總額 2.00 2.00 –本公司股東應佔每股權益 175.41 181.68 (3%)8年報 2022十年業績概要 千美元本公司股東 每股普遍股本公司股東 應佔年度 股息年份 總資產 總負債 應佔總權益 溢利╱（虧損） 美元 12013 15,992,118 7,936,590 6,517,923 811,725 0.84 2014 16,610,521 7,442,421 7,256,604 742,151 0.522015 16,511,383 7,053,466 7,538,536 596,590 0.522016 14,709,370 5,628,729 7,239,547 397,967 0.522017 16,483,381 6,577,487 7,934,057 784,639 0.512018 16,809,305 6,022,532 8,344,386 624,297 0.512019 16,000,870 5,615,500 7,572,112 431,501 0.512020 16,423,552 6,873,157 7,241,321 (112,607) 0.322021 16,968,465 7,052,475 7,699,465 322,103 0.262022 16,602,327 7,000,306 7,357,199 249,863 0.25 千元本公司股東 每股普遍股本公司股東 應佔年度 股息年份 總資產 總負債 應佔總權益 溢利╱（虧損） 元 12013 124,047,661 61,562,542 50,558,225 6,296,389 6.51 2014 128,743,997 57,684,345 56,244,124 5,752,227 4.002015 127,997,067 54,678,822 58,439,108 4,624,794 4.002016 114,132,208 43,674,152 56,172,731 3,087,886 4.002017 128,657,732 51,339,258 61,927,695 6,124,343 4.002018 131,902,616 47,258,808 65,478,397 4,898,859 4.002019 124,917,992 43,839,928 59,115,100 3,368,708 4.002020 127,284,169 53,267,653 56,120,962 (872,716) 2.502021 131,753,344 54,759,648 59,783,266 2,501,001 2.002022 130,246,086 54,917,751 57,717,594 1,960,186 2.00 附註：1. 括於二零一三年七月三日以實物办法宣派之特別中期股息（價值約為每股普遍股5.01元）。主席報告書?自己謹代表董事會（「董事會」）怅然提呈本公司及其附屬公司（「本集團」）截止二零二二年六月三旬日止財政年度之 年報。概覽 股息於本財政年度，寰球陸續從COVID-19及變種病毒之陰影 本公司已於二零二二年三月派付每股0.50元的中期股发端復甦，然而歐洲戰爭帶來的衝擊卻阻礙了復甦步 息。考慮到嚴峻及没有明確的經濟远景，董事會認為適合伐。環球經濟經歷了疫情之後變得疲弱，並遭遇超越預 於即將舉行的股東週年大會建議派發末期股息每股1.50期的寰球通脹打擊，導致主要經濟市場金融環境收緊； 元（二零二一年：每股1.50元）予股東同意。其余，中國經濟放緩超过預期，反应COVID-19的持續爆發及封城办法的影；還有俄烏戰爭負面因素的溢出效 当中業務應，推高能源及商品價格。物流及供應鏈持續受阻窒礙寰球經濟活動及推广老本壓力。簡言之，我們面對較多自?投資没有清朗因素，而今朝天下的地緣政治局勢緊張同時令情況變得更為複雜。由於寰球股市於過去一個財政年度走勢没有一，致使此業務分部經歷了没有少動盪。儘管二零二一年股市反彈及資本集團於分歧行業及市場均有業務，致使無可避免受到產價格大幅上漲，隨著利率持續急升，加上寰球能源及寰球局勢發展影。儘管如许，自己怅然匯報，除了自食品價格飆升至歷史高位，趨勢於二零二二年上半年開?投資及「其他」分下属的麥蘆卡蜂蜜業務之外，我們始逆轉。我們的自?投資業務正在該等波動下錄得除稅前的主要?運業務表現較昨年均有所改善。這有賴於經?虧損4.307億元，主要由於岁终未變現的按市值計價公司堅持對業務基礎的專注，並持續办理現金流量以及開之估值而至。然而，由於我們的投資政策專注於基礎穩支，和對業務項目作出理智的办理而至。截止二零二固、派息穩健及價值被低估的股票，這有助減輕我們的二年六月三旬日止年度，本集團錄得股東應佔綜合溢利虧損。此政策加強我們的堅韌性，我們未來將繼續堅持19.60億元，而昨年同期則為25.01億元。該業務分部的長期政策以办理投資組合。然而，鑒於没有清朗因素較多我們將维持警觉，並置信我們謹慎而靈活的業務政策將有助我們站穩陣腳，以專注業務的持續復甦和規劃更長遠的可持續發展。10年報 2022主席報告書?名匯庭苑項目所榮獲的七個獎項），這是一個發展項目物業發展及投資於單一年度內獲得至多嘉許的新記錄。國浩房地產有限公司（「國浩房地產」）國浩房地產將繼續加強其品牌及努力發展成為一個優質房地產集團，並進一步选拔其地標性的綜合發展項目及國浩房地產繼續选拔其於物業發展及投資物業的才略，豪華住房組合。我們亦將繼續找寻合適以及優越的地盘以以正在充滿挑戰的經?環境下維持優勢及持續經?。回補充土地儲備及維持項目發展。連同我們對綠色建築的顧期內股東應佔溢利按年推广132%至3.927億新加坡元承諾，我置信這將使我們處於有利位置，去繼續為租（約22.632億元）。國浩房地產的投資物業可出租總面戶、用戶及社區帶來具卓绝價值的可持續發展項目。積淨額超過1百萬平方呎，該等投資物業没有僅具抗禦力更能對經常性支出流供给穩定貢獻，按年租金支出增旅社及休閒業務長達9.9%。多用途綜合發展旗艦項目國雄伟廈（Guoco Tower）為我們的主要支出來源。這業績表現也一定了我GLH Hotels Group Limited（「GLH」）們作為房地產發展商正在周期性支出之外同時进步經常性支出的政策。當最新的國浩時代城大型發展項目預期於儘管整個旅社行業同時面對著高通脹及嚴重勞動力充足新財政年度分期完毕後，將推广國浩房地產的投資物業的挑戰，GLH從英國的復甦中揭示出強勁勢頭。受到二基礎及选拔其經常性支出。零二一岁终COVID-19新變異病毒出現、习染個案上升和当局執行限制等干擾，本財政年度的市況伏未必。於新加坡，COVID-19引致的建築延誤令衡宇供應更為入住率及平衡房價於本財政年度第一季開始復甦，並於緊絀，建築行業亦因质料及人手充足和老本升高而二零二二年二月限制排除後，隨著旅社重開及國際訪客受到挑戰。儘管困難重重，國浩房地產仍努力於改重返倫敦而再拾升軌。沾恩於業務上升GLH的業績走勢造及选拔我們建設的住址地，以出色的品質滿足市場於岁终有所改善。GLH錄得的除稅後虧損較昨年大幅減须要。多年來，我們榮獲多個獎項（括二零二一少小31%至3,790萬英鎊（約3.938億元）。現金流量亦於建設局質量優秀獎之質量冠軍獎－發展商組別（BCA 本財政年度末改善。Quality Excellence Awards 2021 – Quality Champion Plus(Gold )），亦於二零二一年第五屆EdgeProp新加坡正在GLH穩健的經?模式及老本办理支柱下，於二零二二卓绝建設獎(The 5th EdgeProp Singapore Excellence 財政年度的強勢預期將持續至下一年。昨年GLH繼續就Awards 2021)的八個主要組別勝出（括最好發展商及主席報告書?舒緩高亢能源及勞工老本所帶來的壓力嚴格掌握老本。金融服務其余，推出GLH Induction Academy等新舉措亦對进步保全率以及加強員工培訓產生了反面影。這些舉措和豐隆金融集團有限公司（「豐隆金融集團」）其對於優質產品以及客戶服務的持續專注將成為支柱GLH?復红利的動力。正在預期馬來西亞从新開放國際邊境將推動廣泛的經濟復甦下，豐隆金融集團於上一個財政年度錄得穩定表現，The Rank Group Plc（「Rank」）而除稅前溢利由昨年的39.715億馬來西亞元（約74.812億元）推广22%至48.4億馬來西亞元（約89.583億元）。正在艱難的經濟狀況下，Rank於本年度錄得根底經?溢利4,040萬英鎊（約4.198億元），較上個財政年度因受疫豐隆金融集團於本年度选拔對於办理環境、社會及管治情以及賭場關閉等嚴重影而錄得8,240萬英鎊（約8.562相關事務的關注，將環境、社會及管治原則整合至其借億元）的虧損有所升高。期內Rank乐成達成一項持續貸常規，並正在繼續努力进步股東回報的同時驾驭機遇。已久的增值稅退稅索償並帶來6,700萬英鎊（約6.961億旗下豐隆銀行為馬來西亞第一家於二零二二年四月首次元）除稅後淨額支出，呈列於單獨表露項目內。這同發行面值9億馬來西亞元綠色資本證券的銀行。隨著投時有助加強我們本年度的資產負債表。然而，二零二二資對負責任以及可持續發展投資的须要推广，其基金管年的業務狀況所碰到的挑戰並没有比二零二一年的少。隨理公司Hong Leong Asset Management亦推出其首個環著COVID-19個案再次上升、海内博彩客戶低於預期及正在境、社會及管治基金。隨著寰球金融市場繼續正在利率上高通脹的背景下，Rank於倫敦的賭場正在本財政年度下半升下波動，豐隆金融集團將藉著其穩健的資金流動性，年的訪客量疲弱，並對Grosvenor業務形成影。能源以及维持謹慎的風險办理及老本掌握，以維持其業務的堅價格飆升亦對經?老本推广壓力。韌性及長遠增長。即使面對挑戰，Rank的轉型2.0計劃繼續為推動其數碼其他業務，和將其一切品牌轉移至單一的專有技術平台的計劃帶來优秀進展。隨著於二零一九年收購Stride後的Manuka Health New Zealand Limited（「MHNZ」）技術整合實現進一步協同效應，Rank的根底數碼經?溢利錄得六培增幅。於本財政年度未Rank的現金狀況強由於多種外部因素繼續影MHNZ的業務以及產品銷售，健，這使其能夠正在來年繼續推動其轉型計劃，並為客戶二零二二年對其來說可謂另一個艱辛的一年。由於高通優化其全渠道體驗。脹、烏克蘭戰爭及疫情揮之没有去，顧客流量因消費意慾着落而大幅減少。正在面對日趨剧烈的市場競爭的同時，英國的陸上賭場及bingo行業對当局就有急迫须要現代供應鏈受阻亦對物流老本施加壓力。為對抗各項挑戰，化的博彩法發佈檢討白皮書引頸以待。而Rank本来重視MHNZ已專注於透過重組其高級办理團隊、从新審視其監管合規及安全博彩，將出色關注該事態發展。由於通品牌權益、寰球分銷網絡及優化產品組合維持其市場地脹及具挑戰性的業務狀況將很大機會持續，Rank會繼續位，作出根基性的改進。MHNZ將繼續發展其直接面向專注於實施其政策及推動其各個業務的效用。Rank將藉消費的模式，而其寰球網站短期的改版將加強與客戶著進一步的復甦及預期的監管鼎新為發展作好準備。的聯繫，及驾驭電子商貿的增長趨勢及消費行為模式的變化。12年報 2022主席報告書?組織等金融機構已下調二零二二年寰球增長預測以反应環境、社會及管治該等風險，預示前路並没有轻易。與本集團「創造國浩可持續發展價值」的任务统一，我們所以，本集團將维持警觉並出色關注現金流办理，確保正在實現環境、社會及管治承諾上博得优秀進展及推進了各業務的資本及流動性水平维持強勁，亦括繼續採取我們的氣候行動。我們以及附屬公司全部繼續評估及办理老本掌握办法。我們將办理風險及機遇，並隨著?運公來自氣候變化的風險，並已開始實施去碳化計劃及研究司持續选拔及復甦，專注於業務根底面。我們將繼續致過渡至碳中以及未來。儘管過去一年正在業務及經?環境上力向股東供给長期可持續之增長及回報。面對多項挑戰，我們已實施多項办法以推動我們的近期環境、社會及管治目標，比如升高溫室氣體排放、廢棄致謝物及耗水量等。我們將繼續努力實現環境、社會及管治目標，繼續評估並將其融入我們的政策及計劃。自己謹代表董事會歡迎Paul J. BROUGH学生参加董事會擔任獨立非執行董事、董事會審核及風險办理委員會主戰略概覽席和董事會薪酬委員會及董事會提名委員會成員。彼曾经擔任GL Limited（本公司之附屬公司，於昨年六月公有本集團的观念繼續體現出企業家願景，專注於為其一切化並撤銷於新加坡證券买卖所的上市职位）之獨立非執持份創造長期可持續的價值。這個願景指導我們的經行董事。憑藉其超過40年的經驗，Brough学生將為董事?業務维持相關性，正在寻求增長及創造商業價值的過程會帶來真知焯見。自己亦由衷感謝正在二零二一年股東週中做到值得信賴、顺序漸進、维持競爭力及可持續性。年大會退任的薛樂德学生於過去13年以來的多項貢獻。我們亦將繼續將數碼技術融入本集團的業務戰略。歸探求底，我們員工的質素構成我們業務戰略的基石。我們過去一年間很高興失去我們各方持份的大力支柱，本的業務由合適的人材擔任合適的職能才华用得其所，同集團即使面對挑戰仍能上前邁進。自己由衷感謝诸君股時亦推廣高績效的文明及独特價值觀，從而正在处事場所東對本集團维持一貫信心，亦感謝監管機構、業務单干中將我們聯繫正在一。我們置信確保可持續發展的關鍵夥伴及客戶的堅定支柱。最後，自己對於董事會成員提正在於實現企業家精神與專業業務办理、紀律及处置的持供的諮詢意見，一切集團公司的办理團隊及共事的專心續共存。致志、專業精神及没有懈尽力，亦给以深刻的謝意。集團预测隨著COVID-19由大盛行轉變為地点性盛行病及天下經濟逐漸適應當前事態並趨於穩定，我們謹慎樂觀地認為，執行主席當前寰球衝擊正在中期內終將減退。然而，正在持續的挑戰郭令海及地緣政治緊張局勢中，近期远景仍然高度没有確定。各二零二二年九月九日國央行收緊貨幣战术以應對持續的高通脹壓力致使寰球利率攀升，均引發環球經濟没落的擔憂。國際貨幣基金办理層討論及分解?自?投資14年報 2022办理層討論及分解?自?投資15年報 2022办理層討論及分解?物業發展及投資16年報 2022办理層討論及分解?物業發展及投資 獎項資物業的收益推广10%。建設局質量優秀獎2021毛利推广36%至3.657億新加坡元（約21.076億元），此 Plus質量(Gold )冠軍獎 － 發展商組別業後正在毛利確認之收益。如剔除該收益，年內毛利率則第五屆EdgeProp新加坡卓绝建設獎2021維持穩定於約30%。其他支出推广155%至3.546億新加坡元（約20.436億元），主假如由於其新加坡投資物業最好發展商（括國雄伟廈及國浩時代城）的平正價值重估收益之上17年報 2022办理層討論及分解正在二零二二年新推出物業受限的背景下，鑒於要地首次置業人士及建屋發展局升級置業人士的持續內需，預期新加坡住宅市場的须要將维持穩定。因應經濟增長、當前市場上的未售存貨量低及新供應有限，價格大概會得以維持，但卻因利率升高及宏觀經濟困境而大概有所緩以及。同時，宗旨商務區甲級寫字樓租金繼續上揚。於二零二二年第二季度，寫字樓租金較上一季度增長2.7%至每月每平方呎10.74新加坡元，僅比二零一九年第四季度的疫情前顶峰10.81新加坡元低0.6%。儘管地緣政治及經濟没有確定性大概克制须要，但由於新供應有限，預計寫字樓租金將维持穩定。18年報 2022办理層討論及分解新加坡濱海名匯（構思圖）中國內地於本年四月召開的中共宗旨政治局會議彰顯当局對確保房地產行業穩健發展的承諾。然而，儘管物業限制渐渐放寬和當局採取行動去匆匆進须要，但大多數都会的整體须要仍然疲弱。多個都会亦因COVID-19的办法而影復甦速率。正在馬來西亞，隨著更多由疫情引發的限制办法被排除、邊境周全从新開放及勞動力市場復甦，住房物業市場大概於二零二二年重拾增長動力。雖然經濟在復甦，但其速率仍大概受到建築质料價格上漲、通脹、利率升高及勞工老本推广所影。中國重慶18梯办理層討論及分解?旅社及休閒20年報 2022办理層討論及分解旅社及休閒GLH Hotels Group Limited （「GLH」）我們於英國的主要旅社?運業務單位GLH，於截止二零 於本年度，GLH办理層持續檢討其?運政策，重開旅社二二年六月三旬日止年度錄得除稅後虧損3,790萬英鎊 以滿足市場须要，並同時尋求选拔平衡房價及入住率。（約3.938億元），較昨年的除稅後虧損5,510萬英鎊（約 儘管於二零二一年十一月的Omicron變異病毒病例激增5.8億元）減少31%。?運上，本年度虧損大幅減少， 擾亂其復甦，但隨著二零二二年二月排除限制办法後重乃由於昨年的虧損因獲得?業中斷之保險索賠1,450萬 拾復甦勢頭，帶動入住率、房價及現金流穩健选拔。國英鎊（約1.526億元）的寻常支出而有所緩以及。業績改 際業務亦開始?復，尤为是來自中東及歐美的業務。善亦受本年度入住率、房價及非客房支出加快復甦所推動。 隨著要地市場復甦及國際须要上升，預計下一個財政年度之收益將繼續增長。此業務正開展品牌重塑，以簡化於二零二一年五月排除COVID-19限制後，旅社開始从新 及闡明其業務定位。跟更廣泛的旅社行業一樣，GLH正在?業，市場信心?復，旅社業已擺脫疫情陰影。隨著限 其老本基礎面臨通脹率升高、能源價格上漲及持續的招制办法排除，英國当局亦打消救济，商業稅優惠期及新 聘挑戰的没有利因素。儘管如许，正在復甦加快的情下，型冠狀病毒病保就業計劃分別於二零二一年六月三旬日 GLH將正在實施強勁的老本掌握下專注推動?復红利才略及二零二一年九月三旬日結束。 及再投資其旅社物業。办理層討論及分解The Rank Group Plc （「Rank」）因賭場自二零二一年五月从新開業，Rank於截止二零 主要由於倫敦賭場的海内遊客?復速率較慢和通脹壓二二年六月三旬日止年度的博彩淨收益大幅推广95%至 力導致消費的可自在安排付出減少，雖然Grosvenor6.44億英鎊（約66.913億元）。年內，Rank乐成與英國 及Enracha賭場業務於年內強勁復甦，但尚未?復至疫稅務及海關總署達成持續已久的增值稅退稅索償，除稅 情前的業務水平。因Omicron變異病毒對其客戶群參與後支出淨額為6,700萬英鎊（約6.961億元）。然而，由 室內休閒活動的意慾產生較大影，Mecca賭場業務的於疫情後業績低於預期、較低的預測红利水平和關閉 復甦速率較慢。儘管Rank持續著力專注於进步各業務的多少選定賭場，多個Grosvenor及Mecca賭場相關的減 效用，但通脹老本壓力對賭場業務的?運毛利率產生負值開支淨額為2,580萬英鎊（約2.671億元），並抵銷上 面影，尤为是能源老本的顯著上漲。然而，Rank已成述支出。減值詳情載於財務報表附註7(c)。Rank?復盈 功實行多項關鍵舉措，比如投資於新電子輪盤終端機、利，並於截止二零二二年六月三旬日止年度錄得除稅後 博弈機及賭桌、賭場改进及開發新概念賭場，將选拔溢利6,620萬英鎊（約6.878億元），而昨年則錄得除稅 Rank於來年的競爭力。後虧損7,200萬英鎊（約7.579億元）。英國格拉斯哥商人城Grosvenor賭場22年報 2022办理層討論及分解數碼業務於年內?復红利。於二零二二年一月Mecca數碼平台乐成轉移至其RIDE專有技術平台後，Rank實現收購Stride的一個主要里程碑。最後一個品牌Grosvenor將於二零二二年九月轉移，從而告竣整合並釋放顯著的開發才略。同樣地，正在面向西班牙的數碼業務，Enracha online已乐成轉移至Yo專有技術平台， Rank亦於第四季度推出Enracha Sports。一項全新Yo Sports服務在開發中，擬於下一財政年度的上半年推出。穩健的資產負債表使Rank能夠繼續投資於其轉型2.0計劃，這將使Rank於英國当局檢討博彩法規得出等待已久的結果後，於增長和正在預期針對陸上博彩之監管鼎新上處於有利位置。办理層討論及分解?金融服務24年報 2022办理層討論及分解豐隆金融集團有限公司（「豐隆金融」）截止二零二二年六月三旬日止年度，豐隆金融集團的 HLA Holdings集團年內錄得除稅前溢利3.937億馬來西亞業績表現维持穩定。除稅前溢利達48.4億馬來西亞元 元（約7.287億元），較昨年的4.065億馬來西亞元（約（約89.583億元），較昨年的39.715億馬來西亞元（約 7.657億元）減少3%。較低的溢利因為來自收益減少74.812億元）推广22%。溢利推广乃主要由於商業銀行 7,340萬馬來西亞元（約1.359億元），但被人壽基金盈分部較高的貢獻，但被保險分部以及投資及股票經紀分部 餘推广6,620萬馬來西亞元（約1.225億元）所抵銷。的較低貢獻所抵銷。豐隆資本集團年內錄得除稅前溢利9,720萬馬來西亞豐隆銀行集團於年內錄得除稅前溢利推广26%，達 元（約1.799億元），較昨年的1.774億馬來西亞元（約43.668億馬來西亞元（約80.824億元），而昨年則為 3.342億元）減少45%。此乃主要由於投資銀行及股票34.709億馬來西亞元（約65.382億元）。推广主要由於 經紀分部的貢獻較少而至。收益升高1.306億馬來西亞元（約2.417億元），貸款、墊款及融資的減值虧損撥備減少4.902億馬來西亞元（約9.073億元），和應佔聯?公司溢利推广2.945億馬來西亞元（約5.451億元）。办理層討論及分解?其他本集團全資擁有之麥蘆卡蜂蜜產品生產商及分銷商流動性及財務資源Manuka Health New Zealand Limited（「MHNZ」）繼續正在主要市場建立其品牌职位，並發展其直接面向消費的於年結時，本集團之現金及近期資金和买卖金融資產模式。然而，COVID-19的持續影、亞太地區旅遊業疲總額主要以元(30%)、美元(24%)、群众幣(16%)、新弱和多個市場的客戶情及旅遊業客流量下降，均對加坡元(13%)及英鎊(10%)計價。MHNZ形成远大挑戰。經評估後對資產確認了減值開支1.04億新西蘭元（約5.521億元）。減值開支詳情載於財本集團於二零二二年六月三旬日之銀行貸款及其他借務報表附註7(c)。貸總額為383億元，主要以新加坡元(69%)、群众幣(11%)、英鎊(7%)、元(5%)及美元(5%)計價。本集團由於原油及燃氣平衡價格升高和燃氣產量推广，年內將正在一年內或按要求即時償還的借貸為120億元。來自巴斯海峽煤油及燃氣業務之收益推广。於年結時，本集團的多少銀行貸款及其他借貸以賬面總集團財務狀況論述值498億元的分歧物業、流动資產、买卖金融資產及銀行取款作為抵押。資本办理本集團於二零二二年六月三旬日獲承諾供给但未動用的借貸額約127億元。於二零二二年六月三旬日，本公司股東應佔綜合總權益為577億元。淨債務即銀行貸款及其他借貸總額減去利率風險現金及近期資金以及买卖金融資產，為177億元。於二零二二年六月三旬日的權益對債務比率為76:24。本集團之利率風險源自財資活動及借貸。本集團透過努力減少集團之整體負債老本及利率變動之風險去办理其利率風險。本集團認為適當時可採用利率合約去办理其利率風險。於二零二二年六月三旬日，本集團之銀行貸款及其他借貸約86%之附帶利率按浮動利率計算，其餘14%之附帶利率按流动利率計算。本集團之未到期利率合約面值金額為97億元。26年報 2022办理層討論及分解?人力資源及培訓於岁终，本集團僱員人數大約為10,300名。本集團爭取外風險最好之員工規模，並努力為員工供给持續培訓計劃，以进步其处事才略及質素。本集團没有時訂立外合約（主要為場内政易衍生器械），主要用作對沖外風險及投資。本集團之僱員酬金战术獲按期審閱。本集團會考慮其經?業務住址國家及有關業務之薪酬水平、組合及市況於二零二二年六月三旬日，未到期之外合約總面值金後，訂定酬金甜头。花紅及其他獎金與本集團之財務表額為149億元，並用作對沖外幣股權投資。現及個別僱員表現掛，以选拔員工表現。其它，本集團亦設有股權獎勵計劃以授与股分認購權及╱或免費股股票價格風險份予合資格員工，使其長遠好处與股東之好处掛，及以此激勵士氣及挽留人材。員工老本詳情列載於財務報本集團維持主假如公眾上市股票的投資組合。股票投資表附註7(b)。須按照資產配置限額。企業管治報告 本公司董事會（「董事會」）已採納一套以喷鼻聯合买卖所證券上市規則（「上市規則」）附錄14之原則（「交所守則」）為本之企業管治常規守則（「企業管治守則」，失效至二零二二年六月三旬日），企業管治守則將没有時檢討及作適當的更新以與經改动後的交所守則维持统一。自二零二二年一月一日，喷鼻买卖及結算一切限公司（「喷鼻买卖所」）修訂了交所守則（「新交所守則」），而本公司其後採納了主要以新交所守則為本並適用於本公司自二零二二年七月一日財政年度的新企業管治守則。作為我們維持企業管治水平的一全体，本集團没有斷因應規則之改變及最好常規之發展没有時審閱及加強其風險办理及內部監控系統及法式。對我們而言，維持高水準之企業管治常規没有僅是契合條文的規定，而是實現條例的精神，藉以选拔企業的表現及問責性。董事會怅然報截止二零二二年六月三旬日止之財政年度至本報告日期，本公司不断按照適用之交所守則，除非尚有陳述。A. 董事1. 董事會根据优秀企業管治原則，董事會負責領導本公司及為股東选拔公司價值，並已创制相關董事會委員會以助实验此責任。董事會之主要角色及責任廣泛地括（除其他）檢討及審批企業目標及整體政策；監察及評估本集團業務之運作；識別主要風險，並確保存理有關風險之適當系統得以奉行；檢討及審批關鍵事宜，比如財務業績、投資、撤出投資及其他远大买卖；及檢討本公司有關企業管治之战术及守則，和公法及條例之按照。董事會認為其企業管治責任為持續的責任，於年內已監察及檢討本公司的相關企業管治守則、战术、標準及常規及於適當時授權企業管治之相關处事予董事委員會及办理層。董事會周全負責本集團的環境、社會以及管治事務，負責拟定可持續發展任务以及相關報告框架，並監督於業務集團層面實施相關環境、社會以及管治戰略的主要指導战术。本公司董事會審核及風險办理委員會負責協助董事會办理有關環境、社會以及管治之風險。董事會已授權本公司及其附屬公司办理層負責本集團業務的凡是办理及?運。28年報 2022企業管治報告 A. 董事（續）1. 董事會（續）董事會於本年度及直至本報告日期由下列成員組成：執行主席郭令海執行董事周祥安－集團財務總監非執行董事郭令山獨立非執行董事附註1薛樂德David M. NORMAN黃嘉純，銀紫荊星章，平安紳士附註2Paul J. BROUGH附註：1. 薛樂德学生（「薛学生」）於二零二一年十一月八日舉行之本公司二零二一年股東週年大會（「二零二一年股東週年大會」）結束時輪值退任獨立非執行董事並沒有膺選連任。2. Paul J. BROUGH学生（「Brough学生」）於二零二一年股東週年大會結束後獲委派為獨立非執行董事。根據本公司之公司細則（「公司細則」）及企業管治守則，没有少於三分之一的董事須於每屆股東週年大會輪值退任。每年的退任董事，須是迩来一次當選後任職最長的董事，但如正在统一天有多人成為董事，除非他們互相之間尚有協定，否則須以抽簽決定他們當中須退任的人選。儘管非執行董事並無如交所守則所規定般設一定任期，但彼等須根據公司細則及企業管治守則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。所以，本公司認為該等條文足以契合交所守則有關條文之精神。本公司已接獲本年度各名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）根据上市規則第3.13條規定就其獨立性作出之聲明。本公司認為David M. NORMAN学生、黃嘉純学生，銀紫荊星章，平安紳士及Paul J. BROUGH学生繼續為獨立人士。董事會成員之親屬關係（如有）已於本年報第6至7頁之「董事會及高層办理人員簡介」中表露。企業管治報告 A. 董事（續）2. 主席及行政總裁現時，郭令海学生為本公司之執行主席，而周祥安学生為執行董事╱集團財務總監。執行主席負責拟定集團之目標及政策性方向，領導董事會並確保其運作流暢及无效。本集團各業務分部╱上市附屬公司集團的?運均由正在該一定業務領域拥有專業知識的行政總裁監察。執行董事╱集團財務總監負責本集團之財務处事，个中括監督本集團業務分部╱上市附屬公司的表現。執行主席與負責上述各部門的行政办理人員之職責已领会區分。3. 董事會法式董事會按期開會，每年至多舉行四次會議。董事會正在有须要時會舉行額外會議。截止二零二二年六月三旬日止年度，本公司舉行了合共四次會議。董事可自在建議参加適當事項於會議議程內。於董事會召開前，會議文件會適時傳閱，當中括（除其他）財務及公司資料、主要?運及公司事宜及集團業務表現，和須董事會核准之远大或顯著买卖。於適當時，董事會亦會以傳閱決議案的办法作出決策，有關闡釋及資料亦同時傳閱，並正在须要時由公司秘書或其他行政人員供给附带口頭或書面補充資料。董事會亦於會議之間收到有關本集團業務發展的資料。執行主席會设计舉行每年至多一次與獨立非執行董事而沒有其他董事加入的會議。一切董事可博得公司秘書及內部核數師的意見以及享受彼等的服務，和正在正当要求下，可按適當的情況尋求獨立專業意見，費用由本公司支拨（如有）。30年報 2022企業管治報告 A. 董事（續）3. 董事會法式（續）於本年度，董事加入董事會會議及二零二一年股東週年大會之加入率詳情以下：二零二一年董事會會議 股東週年大會加入次數╱ 加入次數╱合資格加入次數 合資格加入次數 執行主席郭令海 4/4 1/1執行董事周祥安－集團財務總監 4/4 1/1非執行董事郭令山 4/4 1/1獨立非執行董事附註1薛樂德 2/2 1/1David M. NORMAN 4/4 1/1黃嘉純，銀紫荊星章，平安紳士 4/4 1/1附註2Paul J. BROUGH 2/2 没有適用 附註：1. 薛学生於二零二一年股東週年大會結束時輪值退任並沒有膺選連任。於二零二一年七月一日至其退任日期期間，合共舉行了兩次董事會會議。2. Brough学生於二零二一年股東週年大會結束後獲委派為獨立非執行董事。於其委派日期至二零二二年六月三旬日期間，合共舉行了兩次董事會會議，並無舉行股東大會。4. 董事進行證券买卖本公司已採納上市規則附錄10所載之上市公司董事進行證券买卖的標準守則（「標準守則」），作為規管董事進行證券买卖之操守守則。經本公司作出特別查詢後，本公司本年度之一切董事已確認於整個年度不断按照標準守則所規定之標準。企業管治報告 A. 董事（續）5. 股息战术根據交所守則，董事會已於二零一九年二月二十六日同意採納股息战术（「股息战术」）以下： 本公司擬透過從股息分派及保全足夠流動資金以及儲備以滿足其?運資金须要及抓緊未來增長機會之間博得平定，為其股東創造長遠價值。 據股息战术，董事會可就本公司今朝的財務表現、本公司未來的財務须要和董事會大概視作一切相關的其他因素作出建議╱宣佈派付股息。 董事會亦可決定派付股息的次數和進一步宣佈╱建議一切特別分派。股息的大局可為現金、股分、實物分派或董事會大概釐定的其他一切大局。董事會可没有時檢討股息战术，並為了本公司及其股東的權益，於一切時間更新、修訂、改动及╱或取缔股息战术。6. 董事持續培訓及發展課程根據交所守則，全體董事須參與持續專業發展，以發展及更新其知識及能力。此舉可確保彼等繼續正在具備周全資訊及相符所需的情況下對董事會作出貢獻。本公司已為董事供给培訓及發展課程，括(1)為新委派之董事供给就職╱纯熟課程；及(2)為董事供给持續培訓及專業發展課程。截止二零二二年六月三旬日止年度，本公司全體董事（郭令海学生、周祥安学生、郭令山学生、薛樂德学生、David M. NORMAN学生、黃嘉純学生，銀紫荊星章，平安紳士及Paul J. BROUGH学生）按期獲有關本集團業務、經?、風險办理及企業管治事宜之簡介及最新資料。董事亦獲供给適用於本集團之远大公法法規、企業管治、環境、社會及管治事宜，經濟形勢及資訊科技發展之有關新訂或變更資料。彼等亦加入有關議題之監管更新會議及研討會。根據企業管治守則，全體董事均須向本公司供给彼等各自之培訓記錄。B. 董事薪酬1. 董事會薪酬委員會（「酬委會」）酬委會之主要職能是就董事及高層办理人員之薪酬战术及架構向董事會作出建議，並且就交所守則第E.1.2(c)條所形容由董事會所授与之責任，釐定一切執行董事及高層办理人員之具體薪酬报酬，个中大概括實物好处、退休金權利及賠償金額（括喪失或終止其職務或委派的賠償）。酬委會之職權範圍已登載32年報 2022企業管治報告 B. 董事薪酬（續）1. 董事會薪酬委員會（「酬委會」）（續）成員及加入率截止二零二二年六月三旬日止年度，酬委會之成員及彼等之會議加入率以下：酬委會會議加入次數╱合資格加入次數 附註1薛樂德*－主席 2/2附註2黃嘉純，銀紫荊星章，平安紳士*－主席 3/3@郭令海 3/3附註3Paul J. BROUGH* 1/1 @ 執行主席* 獨立非執行董事附註：1. 薛学生於二零二一年股東週年大會結束時輪值退任並沒有膺選連任，及於同日没有再擔任酬委會主席。於二零二一年七月一日至其退任日期期間，合共舉行了兩次酬委會會議。2. 黃嘉純学生，銀紫荊星章，平安紳士於二零二一年股東週年大會結束後獲調任為酬委會主席。3. Brough学生於二零二一年股東週年大會結束後獲委派為酬委會成員。於其委派日期至二零二二年六月三旬日期間，舉行了一次酬委會會議。於本年度處理之处事 檢討及建議非執行董事於二零二零╱二一財政年度之袍金金額； 檢討及同意執行董事及高層办理人員於二零二零╱二一財政年度之酌情花紅； 檢討及同意新高層办理人員之薪酬； 檢討執行董事及高層办理人員於二零二二年之薪酬； 檢討酬委會之職權範圍，和董事及高層办理人員之酬金战术；及 同意於企業管治報告中有關酬委會的陳述。2. 薪酬水平及釐定本集團對執行董事及高層办理人員之薪酬計劃按表現、服務年資、經驗及職權範圍而釐定，並根據本集團人力資源手冊內之條文為基礎，並没有時按市場╱行業慣例作出檢討。非執行董事之薪酬水昭雪映其責任級別。董事（括非執行董事）之袍金由董事會建議及確認，以供股東於本公司股東週年大會上同意。企業管治報告 C. 董事之提名1. 董事會提名委員會（「提委會」）提委會之主要職能是就董事會之架構、規模及組成向董事會提出建議，及檢討獨立非執行董事之獨立性、董事是否適合膺選連任及董事之持續培訓及發展課程，和拟定、檢討及實施董事提名（括提名法式）之战术，並拟定有關董事會多樣化之战术，監督該战术之實施及檢討該战术（如適用）。提委會之詳細職權範成員及加入率截止二零二二年六月三旬日止年度，提委會之成員名單及彼等加入會議之情況載列以下：提委會會議加入次數╱合資格加入次數@郭令海－主席 2/2附註1薛樂德* 2/2David M. NORMAN* 2/2附註2Paul J. BROUGH* 没有適用@ 執行主席* 獨立非執行董事附註：1. 薛学生於二零二一年股東週年大會結束時輪值退任並沒有膺選連任，及於同日没有再擔任提委會成員。於二零二一年七月一日至其退任日期期間，合共舉行了兩次提委會會議。2. Brough学生於二零二一年股東週年大會結束後獲委派為提委會成員。於其委派日期至二零二二年六月三旬日期間，並無舉行提委會會議。於本年度處理之处事 根據提名战术所設定的法式以及標準，就遴選候選人是否合適擔任本公司獨立非執行董事、委派及調任董事委員會成員作出評估； 就董事會之架構、規模、組成及多樣化（括董事分歧之能力、知識、經驗、才略和執行董事、非執行董事及獨立非執行董事之平定）作年度檢討及就提議變更董事會╱董事委員會的組成提出建議； 檢討及評核本公司獨立非執行董事之獨立性； 根據提名战术所設定的法式以及標準，檢討及評估將於股東週年大會上獲提名重選之董事是否合適膺選連任； 檢討董事進行的持續培訓及發展課程，以確認已設有適合的課程； 檢討董事會多樣化战术及提名战术；  檢討提委會之職權範圍及建議對其作出改动以遵守修訂後的企業管治守則；及 同意於企業管治報告中有關提委會的陳述。34年報 2022企業管治報告 C. 董事之提名（續）2. 董事會多樣化战术本公司就認同及接納董事會多樣化能选拔其表現質素之好處而採納了董事會多樣化战术。本公司於選擇董事會候選人時將考慮一系列多樣化的觀點，括但没有限於性別、年齡、文明及教训背景、種族、專業經驗、能力、知識及服務年資，而最終決定將基於該候選人將為董事會帶來之功績及貢獻。於本年度內，本公司根據董事會多樣化战术的計量目標就委派獨立非執行董事對候選人作出評估及挑選。本公司努力達致董事會多樣化，而新委派的決定最終取決於可用及合適候選人的才幹。為達致一個可持續悠闲衡的發展為目標，提委會亦對董事會的架構、規模、組成及多樣化作出檢討，以確保其組成契合上市規則並反应一個合適而含分歧學術專業、專業經驗以及能力的組合。其余，提委會進一步對董事會多樣化战术作出檢討以確保其持續无效性。董事會多樣化战术已登載於本公司之網站www.guoco.com。3. 提名战术董事會已採納提名战术，以作為提委會正在委派及从新委派董事及董事會委員會成員和其年度評估過程中的指導機制及框架。提委會將每年檢討提名战术，以確保其无效性以及適用性，並將作出適當的更新，修訂以及改动，以確保其繼續與公司的须要相關，契合監管以及企業管治要求。提名战术可於本公司之網站www.guoco.com上查閱。企業管治報告 D. 問責性及審核1. 董事會審核及風險办理委員會（「審委會」）審委會監察匯報財務法式及評估本公司之財務匯報及風險办理及內部監控系統是否足夠及无效。審委會與本公司之外聘及內部核數師會晤，並檢討審核計劃、內部審核法式及其審查及評估風險办理及內部監控系統之結果。審委會檢討本集團及本公司之財務報表及當中之核數師報告，並將其意見呈递董事會。審委會成員及加入率截止二零二二年六月三旬日止年度，審委會之成員及彼等之會議加入率以下：審委會會議加入次數╱合資格加入次數附註1薛樂德* －主席 2/2附註2Paul J. BROUGH* －主席 2/2David M. NORMAN* 4/4黃嘉純，銀紫荊星章，平安紳士* 4/4* 獨立非執行董事附註：1. 薛学生於二零二一年股東週年大會結束時輪值退任並沒有膺選連任，及於同日没有再擔任審委會主席。於二零二一年七月一日至其退任日期期間，合共舉行了兩次審委會會議。2. Brough学生於二零二一年股東週年大會結束後獲委派為審委會主席。於其委派日期至二零二二年六月三旬日期間，合共舉行了兩次審委會會議。執行董事╱集團財務總監、財務總監及內部審核主管乃審委會會議之慣常加入。外聘核數師之代表會獲邀請加入審委會會議，藉以供给其審核計劃、於審核過程中察覺的主要審核及會計事宜。於本年度處理之处事 檢討外聘核數師就審核及非審核服務收取的費用； 檢討外聘審核性質及範圍、外聘核數師之獨立性、審核過程之无效性和同意外聘審核費用及協議書條款； 檢討外聘核數師之办理信函，由核數師提出一切有關會計記錄，財務帳簿或系統办理的提問，和办理層對以上的回應； 審閱中期財務報告、中期業績通告、年度財務報告及整年業績通告； 檢討及與办理層討論風險办理之无效性，个中括远大氣候風險，及內部監控系統；36年報 2022企業管治報告 D. 問責性及審核（續）1. 董事會審核及風險办理委員會（「審委會」）（續）於本年度處理之处事（續） 檢討正在會計、內部審核及財務報職能方面的資源、員工資歷及經驗、培訓課程和有關預算是否布满； 檢討本集團會計战术及守則； 檢討及同意年度內部審核計劃； 審理內部審核之主要發現及奉行有關已識別監控問題之補救办法之進度； 檢討本公司財務匯報及按照上市規則过程之无效性； 審閱於本年度由本集團訂立或存續之關連买卖； 審閱審委會之職權範圍；及 同意於企業管治報告中有關審委會的陳述。2. 財務匯報上市規則要求上市公司每年編製財務報表，真實平正地反应公司之業務狀況、?運業績及現金流量。董事會負責確保本集團之會計紀錄遗失妥當。董事會亦認知其編製財務報表之責任。董事會經考慮審委會就特別會計事項之意見後，核准財務報表。董事會信納編製財務報表時已採納適當之會計战术，該等會計战术已貫切採用並按相關會計標準拟定。核數師就其報職責之聲明已載於本年報第62頁至67頁之獨立核數師報告。3. 風險办理及內部監控為拟定業務政策及改善業務表現，本集團內一切政策業務部門已拟定並實施一套企業風險办理框架。該企業風險办理框架括各政策業務部門之疊代過程，以便没有斷識別風險（括環境、社會及管治風險）並對其潛正在影及發生概率進行評估，和拟定及實施緩解風險的相關法式及內部監控。風險簡介報告須於每季度提交予本公司高級办理層及審委會進行審閱，以確保經考慮風險緩解办法後，剩餘風險契合董事會拟定之風險偏好及蒙受才略。企業管治報告 D. 問責性及審核（續）3. 風險办理及內部監控（續）審委會監督財務匯報及上市規則合規过程是否行之无效。審委會亦檢討會計、內部審核及財務報職能和與發行人的環境、社會及管治表現以及報有關方面的資源、員工資歷及經驗和培訓課程是否足夠。為協助審委會進行監督及監測活動，本公司已建立內部審核職能，其從風險導向出發，對本公司及其附屬公司之財務、經?、合規及風險办理職能等远大監控進行按期審核。若識別出一切远大監控問題，則有關職能將連同補救办法計劃於會議上向審委會進行報告。內部審核團隊將跟進並確保一切远大監控問題失去及時以及允洽糾正。審委會每季度根據提交之風險簡介報告及已呈報告之審核結果，檢討本公司及其附屬公司之風險办理及內部掌握系統是否行之无效。審委會將向董事會提交報告以供參詳。審委會及董事會對監測結果之调换水准及頻率已被審閱並視為足夠。董事會知悉對風險办理及內部監控系統及檢討其无效性之責任，惟作出以下說明，有關系統乃旨正在办理未能達到業務目標之風險，而非清除該等風險，並僅可對远大錯誤陳述或虧損之風險供给正当而非絕對之保證。處理及發放內幕动态本公司拟定及實施處理及發放內幕动态之相關法式及內部監控，括限制員工按須知基準查閱內幕动态，確保須知动态之人員领会確保动态機密之義務。一切內幕信息均根据證券及期貨條例及上市規則項下要求於须要時向公眾表露，並於表露前嚴格失密。4. 核數師薪酬本集團外聘核數師就供给本年度之年度審核服務收取費用28,352,000元，及非審核相關服務（括稅務顧問及審閱、买卖救济及顧問服務）收取費用1,130,000元。38年報 2022企業管治報告 E. 投資關係1. 與投資之溝通本公司鼓勵與其機構及个人投資建立雙向溝通。有關本集團業務之周全資料載於派發予本公司股東当中期報告及年報內。為匆匆進无效溝通，本公司設立網站www.guoco.com，向公眾供给： 最新动态、通告、財務資訊（括中期報告、年報以及環境、社會及管治報告）； 其他公司資訊，如會議公告、通函、委派表格等； 關於本財政年度主要股東日子之集團日誌； 本公司之憲法文件； 企業管治資料括董事會委員會之組成及職權範圍、企業管治報告和本公司採納之多項管治战术； 要求電郵提醒之正在線登記，藉以领受本公司最新的企業通訊；及 有關本集團及其業務之其他資料。本公司會按期與機構投資對話。本公司歡迎個別人士查詢有關本集團業務事宜，並會儘快供给有關之資料。股東可就本集團之事宜作出查詢，或要求讨取本集團之公開資料。指定聯絡詳情以下：郵寄地方： 喷鼻皇后大道中九十九號中環焦点五十樓國浩集團有限公司圖文傳真： (852) 2285 3233電郵： comsec@guoco.com股東就有關其持有股分之垂詢，可直接遞交至本公司之股分過戶分處喷鼻宗旨證券登記有限公司，地方為喷鼻灣仔皇后大道東一百八十三號合以及焦点十七樓一至一六室。2. 股東大會本公司之股東週年大會給予其股東尋求澄清及更领会瞭解本集團表現之機會。本公司鼓勵股東於股東週年大會上與董事會會面及溝通，並就一切決議案投票。企業管治報告 E. 投資關係（續）3. 召開股東大會之權利及法式根據百慕達一九八一年公法令，董事須應本公司股東之要求马上處理正式召開本公司股東特別大會之要求，該等股東須於提出要求當日持有附帶於本公司股東大會表決權利的没有少於十分之一本公司繳足股本。提出要求須列明召開會議想法，並須由要求簽署，呈递至本公司的註冊辦事處，當中可含多份由一位或多名要求簽署的相類文件。根據公司細則第103條，本公司股東可發出書面告诉，示意其提議推選個別人士為董事之梦想。該書面告诉須遞交至本公司之主要辦事處（地方為喷鼻皇后大道中九十九號中環焦点五十樓）或股分過戶分處（地方為喷鼻灣仔皇后大道東一百八十三號合以及焦点十七樓一至一六室），惟遞交本條所述告诉之最近期限為起码七天，即正在没有早於指定舉行該選舉之股東大會告诉寄發出翌日開始，並正在没有遲於該股東大會舉行之日前七天結束。4. 条例文件之變動截止二零二二年六月三旬日止年度，本公司之公司細則並無远大變動。二零二二年九月九日40年報 2022財務專欄目錄董事會報告 42獨立核數師報告 62綜合收益表 68綜合周全收益表 69綜合財務狀況表 70綜合資本變動表 72綜合現金流量表 74財務報表附註1 編製基準 762 主要會計战术 773 會計估計及判斷 994 會計战术的修訂 1005 ?業額及收益 1006 其他收益及（虧損）╱支出淨額 1017 年度除稅前溢利 1028 稅項 1059 董事酬金 10710 五位獲得最高支出人士之酬金 10811 股息 10912 每股红利 10913 分類報告 11014 投資物業及其他物業、廠房及設備 11515 利用權資產 12116 無形資產 12317 附屬公司權益 12618 聯?公司及合?企業權益 13619 與非掌握權益之买卖 14020 按平正值計入其他周全收益的股權投資 14121 商譽 14222 發展中物業 14323 持作銷售用途之物業 14424 存貨 14425 合約資產╱負債 14426 貿易及其他應收賬款 14527 买卖金融資產 14628 現金及近期資金及其他現金流量資料 14629 持作銷售用途之資產及負債 14930 貿易及其他應付賬款 14931 銀行貸款及其他借貸 15132 撥備及其他負債 15233 租賃負債 15334 遞延稅項 15435 股本及儲備 15636 綜合現金流量表附註 15837 僱員退休甜头 16338 財務風險办理及平正價值 16839 資本办理 17540 承擔 17641 或有負債 17742 远大關連买卖 17843 公司層面的財務狀況表 18044 母公司及最終控股公司 18145 截止二零二二年六月三旬日止年度 已頒佈但尚未失效之修訂本、新準則及註釋之大概影 181附屬公司之主要發展中物業及持作銷售用途之物業 182附屬公司持作投資用途之主要物業 184董事會報告?本公司之董事會（「董事會」）現提呈董事會報告連同本集團截止二零二二年六月三旬日止年度之經審核財務報表（「財務報表」）。主要業務本公司之主要業務為投資控股及办理。於本年度內，對本集團業績或資產有远大影之附屬公司之主要業務括自?投資、物業發展及投資、旅社及休閒業務。於本年度內，對本集團業績有远大影之聯?公司之主要業務括商業銀行業務、伊斯蘭銀行服務、保險及伊斯蘭保險業務、投資銀行、期貨及股票經紀和資產办理業務。於本年度內，本公司及其主要附屬公司之主要業務以及業務地區分解載於財務報表附註17。業務回顧對本集團業務的中肯審視、年內業績的討論及分解、財務關鍵表現指標、面對主要風險及没有確定性因素的形容、自本財政年度終結後發生並對本集團有远大影的事宜之詳情，和本集團業務未來大概發展的预测已於整份年報中提述，尤为於年報中的財務概要、主席報告書、办理層討論及分解，和財務報表附註的分類報告以及財務風險办理載的環境，社會以及管治報告，供给有關本集團的環境战术以及表現、按照對本集團有远大影的有關公法以及法規的情況，和對本集團與相關持份的主要關係的論述。一切此類討論均構老本報告的一全体。附屬公司本公司之主要附屬公司之有關資料列於財務報表附註17。財務報表本集團截止二零二二年六月三旬日止年度之綜合淨溢利及本公司與本集團於該日之財務狀況載列於第68至181頁之財務報表內。股息於二零二二年三月二十三日，本公司派發中期股息每股0.50元（二零二一年：每股0.50元），合共164,526,000元（二零二一年：164,526,000元）。董事建議於二零二二年十一月二十四日（礼拜四）就截止二零二二年六月三旬日止年度派付末期股息每股1.50元（二零二一年：每股1.50元），合共493,579,000元（二零二一年：493,580,000元）予於二零二二年十一月十五日（礼拜二）（即釐定股東享有建議末期股息之記錄日期）一切登記正在本公司股東名冊內之股分持有人。42年報 2022董事會報告??主要客戶以及供應商於本年度內，本集團之五位最大客戶佔本集團之?業總額30%以下及本集團之五位最大供應商佔本集團之購貨總額30%以下。慈善捐款本集團於本年度內之慈善捐款額共620,000美元（二零二一年：1,790,000美元）。股本本公司於本年度內並無發行一切新股分。本公司之股本變動詳情載於財務報表附註35。儲備本公司及本集團於本年度之儲備變動載於財務報表附註35。股票掛協議除本報告所表露的本公司股分認購權計劃外，本公司於年度內概無訂立將會或大概導致本公司發行股分之與股分掛之協議，或須本公司訂立將會或大概導致本公司發行股分之協議，而於年尾亦無存續上述協議。購買、销售或贖回本公司之上市證券截止二零二二年六月三旬日止年度，本公司或其一切附屬公司均無購買、销售或贖回一切本公司之上市證券。物業本集團之主要發展中物業、持作銷售用途及投資用途之物業之詳情列於第182至184頁。優先認購權根據本公司之公司細則（「公司細則」）或百慕達公法，並無有關優先認購權之條文。董事會報告?董事於本年度及直至本報告日期之董事以下：郭令海－執行主席周祥安－集團財務總監郭令山*附註1薛樂德**David M. NORMAN**黃嘉純，銀紫荊星章，平安紳士**附註2Paul J. BROUGH*** 非執行董事** 獨立非執行董事附註：1. 薛樂德学生於二零二一年十一月八日舉行之本公司二零二一年股東週年大會（「二零二一年股東週年大會」）結束時輪值退任獨立非執行董事並沒有膺選連任。2. Paul J. BROUGH学生於二零二一年股東週年大會結束後獲委派為獨立非執行董事。根据公司細則第99條及本公司企業管治守則（「企業管治守則」）第B.2.2條，郭令山学生及David M. NORMAN学生將於本公司即將於二零二二年十一月八日舉行之股東週年大會（「二零二二年股東週年大會」）輪值退任。郭令山学生及David M. NORMAN学生均契合資格，並願意於二零二二年股東週年大會上膺選連任。Paul J. BROUGH学生於二零二一年股東週年大會結束後獲委派為本公司之獨立非執行董事，根据公司細則第102條及喷鼻聯合买卖一切限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄三第4(2)段，其任期至二零二二年股東週年大會，彼契合資格並願意於二零二二年股東週年大會上膺選連任。董事服務合約於二零二二年股東週年大會上膺選連任之董事，概無與本公司或其一切附屬公司訂立一切没有得正在一年內於毋須作出賠償下（法定賠償之外）將其終止之服務合約。董事於买卖、设计或合約中之远大權益持續關連买卖及有關連人士之远大买卖詳情分別載於此董事會報告及財務報表附註42。除表露外，於截止二零二二年六月三旬日止年度內一切時間或年結日，本公司、其母公司、附屬企業或母公司的附屬企業概無訂立一切與本公司董事或其關連實體直接或間接擁有远大權益而與對本集團業務而言屬远大之其他买卖、设计或合約。办理合約截止二零二二年六月三旬日止年度，除僱傭合約外，本公司並無簽訂或生存一切有關本公司全数或一切远大全体的業務办理及行政治宜之合約。44年報 2022董事會報告??董事的彌償保證根據公司細則，本公司的每位董事就執行其職務或其他有關其職務大概招致或遭遇的全部損失或債務，均有權獲得以本公司資產作出彌償保證。本公司設有董事及高級人員責任保險，適當保险對董事提出的一切訴訟。董事於股分、相關股分及債券之權益及淡倉於二零二二年六月三旬日，根據上市規則，本公司根据證券及期貨條例第352條規定而須備存之登記冊所記錄，或根據上市公司董事進行證券买卖的標準守則（「標準守則」）須告诉本公司及喷鼻聯合买卖所（「聯交所」），本公司各董事所持有本公司或其相聯法團（根據證券及期貨條例第XV部之定義）之股分、相關股分及債券之權益及淡倉以下。(A) 本公司*股分數目（好倉） 佔已發行股分總數之董事 個人權益 權益總額 概約百分比 郭令海 3,800,775 3,800,775 1.16%郭令山 209,120 209,120 0.06%David M. NORMAN 4,000 4,000 0.00% * 指普遍股(B) 相聯法團(a) GuoLine Capital Assets Limited*股分數目（好倉） 佔已發行股分總數之董事 個人權益 權益總額 概約百分比 郭令海 841,000 841,000 2.62%郭令山 321,790 321,790 1.00% * 指普遍股董事會報告?董事於股分、相關股分及債券之權益及淡倉（續）(B) 相聯法團（續）(b) 國浩房地產有限公司*股分數目（好倉）佔已發行股分總數之董事 個人權益 權益總額 概約百分比郭令海 35,290,914 35,290,914 2.98%* 指普遍股(c) 豐隆金融集團有限公司（「豐隆金融集團」）*股分╱相關股分數目（好倉）佔已發行股分總數之董事 個人權益 權益總額 概約百分比郭令海 2,526,000 2,526,000 0.22%周祥安 93,842 93,842 0.00%附註郭令山 654,000 654,000 0.06%* 除附註尚有註明外，指普遍股附註：93,842股股分╱相關股分之權益總額括31,281股豐隆金融集團普遍股及將於二零二二年十一月二十四日及二零二三年十一月二十四日分兩批歸屬之62,561股豐隆金融集團相關股分之獎勵股分。46年報 2022董事會報告??董事於股分、相關股分及債券之權益及淡倉（續）(B) 相聯法團（續）(d) GuocoLand (Malaysia) Berhad*股分數目（好倉） 佔已發行股分總數之董事 個人權益 權益總額 概約百分比 郭令海 226,800 226,800 0.03% * 指普遍股(e) The Rank Group Plc*股分數目（好倉） 佔已發行股分總數之董事 個人權益 權益總額 概約百分比 郭令海 1,026,209 1,026,209 0.26%郭令山 56,461 56,461 0.01% * 指普遍股(f) 南順（喷鼻）有限公司*股分數目（好倉） 佔已發行股分總數之董事 個人權益 家族權益 權益總額 概約百分比 郭令海 2,300,000 – 2,300,000 0.95%黃嘉純，銀紫荊星章，平安紳士 – 150,000 150,000 0.06% * 指普遍股除上文所表露外，於二零二二年六月三旬日，概無本公司董事於本公司或其一切相聯法團（根據證券及期貨條例第XV部之定義）之股分、相關股分及債券中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定而須備存之登記冊內，或根董事會報告?股分認購權本公司二零一二年行政人員股分認購權計劃（「股分認購權計劃」）本公司股東於二零一二年十一月十四日（「同意日期」）舉行之股東特別大會上同意通過股分認購權計劃，並於二零一二年十一月十六日失效（「失效日期」），以没有時向本公司或其一切附屬公司之行政人員或董事（「合資格行政人員」）授出触及本公司之新發行及╱或現有股分之認購權。股分認購權計劃給予合資格行政人員機會參與本公司股權，及使本公司之長遠好处與股東统一。一信託（「股分認購權計劃信託」）已创制以没有時購入及持有本公司現有股分，從而实验股分認購權計劃大概授出之認購權之利用。本公司的一間全資附屬公司作為信託人負責办理股分認購權計劃信託。因利用根據股分認購權計劃而授出之一切股分認購權而大概發行的本公司新股分數目，合共没有得超過於同意日期本公司已發行股本之10%（即32,905,137股），相當於本報告日期本公司已發行股分總額10%。就一名合資格行政人員利用截止迩来授出日期止一切十二個月期間，已授出及將予授出之認購權之已發行及將予發行股分之總額，至多没有得超過於一切授出日期本公司已發行股本之1%。於一切股分認購權獲利用時就每股股分應付之認購權價格，由董事會於授出股分認購權時釐定。該價值將没有會低於下列的最高：(a)於緊接授出該股分認購權之日前五個?業日於聯交所發出之每日報價表所示之股分平衡收市價；(b)於授出該股分認購權之日於聯交所發出之每日報價表所示之股分收市價；及(c)股分之面值。由授出日期（括該日）計三旬日內，接納股分認購權須支拨名義代價1元。股分認購權之利用刻日為於授出日期至授出該認購權之日計滿第十週年之日止期間。股分認購權計劃之无效期由失效日期計為期十年。股分認購權計劃之无效期至二零二二年十一月十五日為止。自採納股分認購權計劃直至二零二二年六月三旬日，本公司並無根據股分認購權計劃向一切合資格行政人員授出認購權。48年報 2022董事會報告??股分認購權（續）國浩房地產有限公司（「國浩房地產」）國浩房地產有限公司二零一八年行政人員股分計劃（「國浩房地產股分計劃」）國浩房地產股分計劃於二零一八年十月二十五日獲國浩房地產之股東同意，並根據上市規則第17章於二零一八年十二月十二日（「國浩房地產股分計劃失效日期」）獲本公司股東進一步同意。國浩房地產股分計劃下，可向合資格參加，括國浩房地產及其附屬公司（「國浩房地產集團」）之董事及行政人員授出触及新發行及╱或現有之國浩房地產股分之認購權（「國浩房地產認購權」）或授与無償之國浩房地產股分（「國浩房地產授股」）。國浩房地產之非執行董事、控股股東及其聯繫人士及國浩房地產之控股股東、聯?公司、控股公司及其附屬公司（國浩房地產集團之外）之董事及僱員没有得參與國浩房地產股分計劃。國浩房地產股分計劃之想法以下：(a) 使已挑選合資格參加之長遠好处與股東统一，並鼓勵該等合資格參加對彼等所办理業務之表現承擔更大責任；(b) 推動合資格參加實踐政策業務目標；(c) 以股本權益獎勵對國浩房地產集團乐成作出貢獻之合資格參加；及(d) 使整體薪酬报酬更具競爭力，以招攬、挽留及激勵有才幹之行政人員。國浩房地產股分總數括(a)已利用國浩房地產認購權；(b)未利用國浩房地產認購權；(c)有待合資格參加接納之未到期國浩房地產認購權要約及有待其接納之未到期國浩房地產授股要約；(d)未授出國浩房地產授股；(e)已告竣國浩房地產授股；及(f)國浩房地產設立且仍然存續之一切其他股分計劃項下之已利用認購權、未利用認購權、未授出授股、已告竣授股及有待接納之未到期要約没有得超過國浩房地產於相關時間已發行股本（没有括庫存股分）之15%，惟只有國浩房地產之控股公司於喷鼻聯交所上市，該總數没有得超過國浩房地產於相關時間已發行股本（没有括庫存股分）之10%，而因認購權獲利用或授股歸屬時大概發行之股分總數合共没有得超過國浩房地產於國浩房地產股分計劃失效日期當日已發行及繳足股本之10%。於本報告日期，根據國浩房地產股分計劃可予發行之新國浩房地產股分總數為118,337,327股，相當於國浩房地產已發行股本約10%。就於一切十二個月期間授出認購權獲利用時触及之將予發行之新國浩房地產股分，每位合資格參與可認購之股分總額至多没有得超過於緊接授出該國浩房地產認購權之要約日期國浩房地產已發行股本1%。向每名合資格參加歸屬授股時將予發行之新國浩房地產股分數目並没有受前述限制所規限。授与合資格參加之認購權應正在授出認購權要約日期30天內采用並支拨1新加坡元作為代價。國浩房地產薪酬委員會可酌情釐定國浩房地產認購權之利用價，惟就此釐定之利用價應為緊接要約日期前國浩房地產股分之市價（「市價」），或倘以折讓授出，則没有超過市價的百分之20%。董事會報告?股分認購權（續）國浩房地產有限公司（「國浩房地產」）（續）國浩房地產有限公司二零一八年行政人員股分計劃（「國浩房地產股分計劃」）（續）正在(i)按市價折讓授出之國浩房地產認購權之最近期限為要約日期計至多2年及(ii)其他國浩房地產認購權之最近期限為要約日期計至多1年。國浩房地產認購權利用期没有得超過要約日期計10年。根據國浩房地產股分計劃之條文，國浩房地產股分計劃之无效期至二零二八年十二月十一日為止。自採納國浩房地產股分計劃直至二零二二年六月三旬日，概無根據國浩房地產股分計劃授出認購權。GuocoLand (Malaysia) Berhad（「GLM」）行政人員股分計劃（「GLM行政人員股分計劃」）GLM之股分認購權計劃（「GLM股分認購權計劃」）於二零一一年十月十一日獲GLM股東同意，並根據上市規則第17章於二零一一年十一月二十五日（「GLM同意日期」）獲本公司股東進一步同意。於二零一二年三月二十一日（「GLM失效日期」）失效之GLM股分認購權計劃容許授出触及新發行及╱或現有GLM股分之認購權予合資格參加，括GLM及其附屬公司之行政人員及╱或董事。此為對GLM及其附屬公司之增長及發展作出貢獻之合資格參與供给一個參與GLM股權的機會。GLM及本公司之股東其後分別於二零一三年十月二十一日及二零一三年十一月十九日同意修訂GLM股分認購權計劃之条例細則以参加行政人員股分授与計劃（「GLM行政人員股分授与計劃」）。儘管GLM行政人員股分授与計劃没有受喷鼻上市規則第17章所限，GLM股分認購權計劃仍然契合所述之上市規則。GLM行政人員股分授与計劃連同GLM股分認購權計劃已合併並更名為GLM行政人員股分計劃。GLM董事會（「GLM董事會」）根據GLM股分認購權計劃及GLM之其他行政人員股分認購計劃可授出之認購權所触及之GLM股分數目，没有得超過GLM没有時已發行及已付普遍股股本（庫存股分之外）之10%，而因利用根據GLM股分認購權計劃授出之認購權而發行之GLM新股分總額没有得超過GLM於GLM同意日期之已發行及已付普遍股股本之10%。所以，根據GLM股分認購權計劃授出之認購權所触及之可予發行之GLM新股分之下限為70,045,851股，相當於GLM於本報告日期已發行及已付普遍股股本約10%。就於一切十二個月期間授出認購權獲利用時触及已發行及將予發行之GLM新股分，一切參與可認購之股分總額至多没有得超過於一切授出日期GLM已發行及已付普遍股股本之1%。授与參與之認購權須於認購權要約日期計三旬日內獲接納（或經GLM董事會按其酌情權允許的一個較長期間），連同支拨1.00馬來西亞元作為弗成归还之代價。GLM董事會可酌情釐定每股GLM股分之利用價，惟就此釐定之利用價没有得較GLM股分於授出日期前五日之加權平衡市價折讓超過10%（或有關办理當局准許之該折讓）。認購權可於GLM董事會釐定之認購權期間內利用，惟有關期間没有得超過由GLM失效日期計十年。GLM行政人員股分計劃已於二零二二年三月二旬日作废。董事會報告??股分認購權（續）GuocoLand (Malaysia) Berhad（「GLM」）（續）行政人員股分計劃（「GLM行政人員股分計劃」）（續）截止二零二二年六月三旬日止財政年度，尚未利用之認購權之詳情以下：認購權触及GLM股分數目 於 於 每股二零二一年 於年內 於年內 於年內 二零二二年 GLM股分承授人 授出日期 七月一日 已授出數目 已利用數目 已作废數目 六月三旬日 之利用價 合資格參與 二零一七年 3,000,000 – – 3,000,000 – 1.16十二月十一日 馬來西亞元 總數 3,000,000 – – 3,000,000 – 附註： 於二零二二年六月三旬日止財政年度期間，沒有認購權被取缔，但一切認購權均已作废。The Rank Group Plc（「Rank」）二零二零年長期獎勵計劃（「Rank長期獎勵計劃」）Rank長期獎勵計劃於二零二零十一月六日根據上市規則第17章獲本公司股東同意（「國浩同意日期」），及於二零二零年十一月十一日獲Rank股東同意。Rank長期獎勵計劃容許Rank及其附屬公司向僱員（括執行董事）授与獎勵（「獎勵」）括認購權（「Rank認購權」）及╱或有條件獎勵。根據Rank長期獎勵計劃的條款及細則，合資格參與於獲歸屬╱利用獎勵時將獲Rank新發行股分或轉讓Rank已發行股分。Rank長期獎勵計劃旨正在通過股分擁有權，使參與之長遠好处與Rank股東统一，透過創造股東價值推動參與實踐業務目標及表現。根據Rank長期獎勵計劃授出獎勵触及之未發行Rank股分總數（與根據Rank採納之一切其他僱員股分計劃授出之認購權、獎勵或權利之已發行或可發行的Rank股分數目合併計算時）没有得超過國浩同意日期之Rank已發行股本10%。於本報告日期，根據Rank長期獎勵計劃授出獎勵或Rank採納之一切其他僱員股分計劃可予發行之新Rank股分總數為46,842,954股，相當於Rank已發行股本約10%。正在以上情況下，没有得向僱員參與授与獎勵：(a) 於一切Rank的財政年度可授与僱員獎勵的Rank股分的最高總市值超過其年薪的200%；及(b) 倘因該等獎勵而發行的新Rank股分數目（連同過去十二個月內授出之一切獎勵下發行之Rank股分）超過Rank當時已發行股本1%以上，惟根據聯交所上市規則獲國浩股東同意授出之該獎勵之外。董事會報告?股分認購權（續）The Rank Group Plc（「Rank」）（續）二零二零年長期獎勵計劃（「Rank長期獎勵計劃」）（續）獎勵須於以上情況中歸屬（以較晚發生為準）：(a)根據Rank董事會之薪酬委員會（「委員會」）釐定的歸屬日期；及(b) 倘獎勵的歸屬被施加一切表現條件及一切其他條件，委員會釐定其是否已全数或全体滿足的日期。就Rank認購權而言，認購權持有人於利用認購權時將支拨之每股Rank股分之認購價（惟須根據一切其後Rank股本變動给以調整）為：(a)零；(b)面值；或(c)按委員會酌情釐定之其他價格。委員會將決定Rank認購權利用期屆滿之日，惟倘並無作出一切決定則該日將為緊接授出有關Rank認購權之獎勵日期後十週年前一日。根據Rank長期獎勵計劃之條款，Rank長期獎勵計劃將維持失效直至二零三零年十一月十一日。自採納長期獎勵計劃直至二零二二年六月三旬日，概無授出Rank認購權。其他本公司最終控股公司GuoLine Capital Assets Limited（「GCAL」）的多少其他附屬公司正在岁终或年內一切時間維持无效的股分認購權計劃或设计，根據該計劃或设计，本公司合資格董事可獲授認購權以收購有關公司之股分。除上述之外，於本年度內，本公司、其母公司、附屬企業或母公司的附屬企業正在一切時候概無成為一切设计之訂約方，致使本公司董事可藉收購本公司或一切其他法團之股分或債券獲得好处。董事會報告??主要股東之權益及淡倉於二零二二年六月三旬日，除上文所表露本公司董事之權益及淡倉外，按證券及期貨條例第336條本公司備存之登記冊所記錄，下列人士持有本公司已發行股本5%或以上之股分及相關股分之權益或淡倉。佔本公司股分╱ 已發行股本之股東 身份 相關股分數目 附註 概約百分比 郭令燦 個人權益 1,056,325 1（好倉）受掌握公司之權益 249,225,792（好倉） 權益總額 250,282,117 76.06%GuoLine Capital Assets Limited 受掌握公司之權益 248,625,792 2及3 75.55%（「GCAL」） （好倉）Hong Leong Investment Holdings 受掌握公司之權益 248,625,792 3及4 75.55%Pte. Ltd. （「HLInvt」） （好倉）Davos Investment Holdings Private 受掌握公司之權益 248,625,792 3及5 75.55%Limited （「Davos」） （好倉）Kwek Leng Kee （「KLK」） 受掌握公司之權益 248,625,792 3及6 75.55%（好倉）Elliott Investment Management GP 投資經理 31,998,716 7 9.72%LLC （「EIM」） （好倉）Elliott International Special GP, 受掌握公司之權益 21,759,127 8 6.61%LLC （「EIS」） （好倉）First Eagle Investment Management, 投資經理 26,238,046 9 7.97%LLC （「FEIM」） （好倉） 董事會報告?主要股東之權益及淡倉（續）附註：1. 郭令燦学生持有受掌握公司之權益括242,008,117股本公司普遍股及其他非上市以現金交收衍生器械之8,274,000股相關股分，並由下列公司直接持有：股分╱相關股分數目 GuoLine Overseas Limited （「GOL」） 236,524,930GuoLine (Singapore) Pte Ltd （「GSL」） 8,274,000Asian Financial Common Wealth (PTC) Limited （「AFCW」） 3,826,862Chaghese Limited （「CL」） 600,000 AFCW由國浩办理有限公司全資擁有，而本公司則全資擁有國浩办理有限公司。GOL擁有本公司71.88%權益。GCAL全資擁有GOL及GSL，郭令燦学生擁有GCAL 49.11%權益。郭令燦学生亦全資擁有CL。2. GCAL之權益括240,351,792股本公司普遍股及其他非上市以現金交收衍生器械之8,274,000股相關股分，並由以上附註1列出之GOL、GSL及AFCW直接持有。3. GCAL、HLInvt、Davos及KLK之權益重複計算。4. HLInvt透過其於GCAL之34.49%控股權益被視為於該等權益中持有權益。5. Davos透過其於HLInvt之33.59%控股權益被視為於該等權益中持有權益。6. KLK透過其於Davos之41.92%控股權益被視為於該等權益中持有權益。7. EIM被視為於該等權益中持有權益，該等權益括Elliott International, L.P.（「 EILP」）持有之21,759,127股股分及The Liverpool Limited Partnership持有之10,239,589股股分。EIM100%掌握Elliott Investment Management L.P.，對一切該等股分拥有投資酌處權。8. EIS被視為於該等權益中持有權益，該等權益括EILP持有之21,759,127股股分。Hambledon, Inc. 100%掌握EILP，而EIS就此想法而言掌握Hambledon, Inc.。9. FEIM被視為於該等權益中持有權益，該等權益由其掌握之分歧办理賬戶及基金持有。除上文所表露外，於二零二二年六月三旬日，本公司並無獲一切人士知會，擁有根據證券及期貨條例第XV部須予表露或須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條而須備存之登記冊內，5%或以上本公司股分或相關股分之權益或淡倉。董事會報告??合約權益及關連买卖持續關連买卖服務主協議本公司（連同其附屬公司，「本集團」）分別與GuoLine Group Management Co. Limited（「 GGMC」）及HL Management Co Sdn Bhd （「HLMC」）訂立以下日期為二零二零年七月三日之服務主協議（統稱「該等服務主協議」），藉以經由後為本集團供给於該等服務主協議列明的办理服務（「該等服務」）：1. 本公司與GGMC訂立之服務主協議（「GGMC協議」），藉以由GGMC向本集團之附屬公司（於馬來西亞创制，常駐或有主要?業地點之附屬公司之外）供给該等服務（「指定之附屬公司」）；及2. 本公司與HLMC訂立之服務主協議（「HLMC協議」），藉以由HLMC向本公司於馬來西亞创制，常駐或有主要?業地點之附屬公司供给該等服務（「馬來西亞附屬公司」），（GGMC及HLMC或由訂約方没有時協定之其他豐隆集團公司統稱「服務供给」；本公司、指定之附屬公司及馬來西亞附屬公司則統稱「服務利用」）。該等服務主協議之年期由二零二零年七月一日至二零二三年六月三旬日為止三個財政年度。該等服務協議下應付之費用括：1. 服務利用及相關服務供给没有時協定之月費（「月費」），現時協定為約每月613,000元；及2. 年費，相配於服務利用正在有關財政年度之經審核損益表上所示之稅前年度溢利之3%（「年費」）。年費亦大概作出適當調整（比如為避免重複計算溢利）（如有）。每年費用總額為月費、年費及本集團就相若該等服務已付或應付予一切豐隆集團公司之一切費用總額之總以及，費用總額於截止二零二三年六月三旬日止三個財政年度各年之年度下限為4.13億元。董事會報告?合約權益及關連买卖（續）持續關連买卖（續）服務主協議（續）於本公司日期為二零二零年七月三日有關該等服務主協議之通告日期（「二零二零年七月通告」），GGMC（ GCAL之全資附屬公司」）及HLMC為國浩當時的最終控股公司及主要股東Hong Leong Company (Malaysia) Berhad（「 HLCM」）的全資間接附屬公司，所以，根據上市規則GGMC及HLMC為國浩關連人士的聯繫人（定義見上市規則）。於二零二一年四月十六日，隨著內部架構整頓告竣（「內部整頓」），GCAL庖代HLCM成為本公司之最終控股公司及主要股東。郭令燦学生被視為GCAL及HLMC之控股股東，其同時亦被視為國浩之控股股東，所以GGMC及HLMC根據上市規則照旧屬國浩之關連人士的聯繫人。根據上市規則第14A章，該等服務主協議項下擬進行之买卖構老本公司的持續關連买卖，並已遵從有關表露規定。本公司獨立非執行董事已檢討本年度之該等服務主協議的买卖，並確認：a. 該等服務主協議於本年度訂立之买卖：－ 屬本集團普通及凡是業務；－ 根据一般商業條款進行；及－ 乃根據有關买卖協議之條款進行，而买卖條款平正正当，並契合本公司股東整體好处。b. 本集團於本年度就該等服務主協議各自已付及應付之服務費用總額以下：本集團已付及應付服務費用千元 GGMC協議 67,783HLMC協議 2,329 總計： 70,112 （ 中财网